Questo è il tipo di problemi legali che FTX e Sam Bankman-Fried potrebbero ora affrontare, in base ai dettagli dell’ultima dichiarazione di fallimento dell’exchange di criptovalute

La dichiarazione di fallimento di FTX fa luce su potenziali problemi legali per lo scambio e i suoi dirigenti.

Ray III ha affermato che l’implosione di FTX è stata un completo fallimento dei controlli aziendali.

Sam Bankman-Fried, l’ex CEO di FTX, e i suoi soci rischiano problemi legali.

I documenti finanziari potrebbero essere stati alterati, i fondi aziendali sarebbero stati utilizzati per acquistare case per dipendenti e consulenti e John J.

Ray III, il nuovo CEO dell’exchange di criptovalute, ha fornito una valutazione schiacciante in una dichiarazione presso il tribunale fallimentare del caos che ha portato all’implosione di FTX.

Sam Bankman-Fried e FTX potrebbero avere molti problemi legali nelle loro mani secondo Lowman, che ha servito come consigliere senior della Divisione di applicazione della SEC.

Verret era il presidente del sottocomitato della SEC.

Ce n’è un bel po’ da usare in una causa per frode contro di lui se tutte le affermazioni che gli sono state attribuite sono vere.

Ecco alcune delle parti più controverse del deposito di Ray e ciò che gli esperti dicono che potrebbe significare: “Mai nella mia carriera ho visto un fallimento così completo dei controlli aziendali e un’assenza così completa di informazioni finanziarie affidabili come si è verificato qui.

.” Matthew Gold, un partner di Kleinberg Kaplan, ha affermato che questa dichiarazione, oltre a offrire un severo rimprovero alla direzione di FTX, serve anche come nota di cautela per il pubblico sull’affidabilità della dichiarazione di fallimento originale.

Queste cose tendono ad essere discussioni legali di cose.

L’uso di software per nascondere l’uso improprio dei fondi dei clienti, l’esenzione segreta di Alameda da alcuni aspetti del protocollo di auto-liquidazione di FTX.com e l’assenza di una governance indipendente erano tutte pratiche di gestione inaccettabili.

Sebbene questo dettaglio nel deposito possa sembrare irresponsabile, Verret ha affermato che i regolatori statunitensi non possono perseguire Sam Bankman-Fried per questo.

Non ho fiducia nel bilancio perché è stato prodotto mentre era in carica il signor Bankman-Fried.

La linea suggerisce la fretta con cui è stato presentato il fallimento.

Per la prima volta, il Gruppo FTX avrà un’adeguata corporate governance con la nomina degli Amministratori.

“Ray ha indicato che la società ha assunto cinque membri indipendenti del consiglio, che erano stati per lo più controllati da Bankman-Fried senza il tipo di responsabilità tipica del consiglio di amministrazione”, ha detto Indelicato.

Nei primi giorni del caso, la nomina di amministratori indipendenti può aiutare i debitori a mantenere la loro credibilità dinanzi al tribunale.