La USAA Federal Savings Bank, un’istituzione secolare che fa affari principalmente con membri e veterani delle forze armate statunitensi, è stata multata per non aver rispettato le leggi antiriciclaggio. Sia l’Office of the Comptroller of the Currency che il Tesoro degli Stati Uniti hanno annunciato l’azione giovedì. L’USAA è stata multata di $ 60 milioni e gli è stato ordinato di migliorare il monitoraggio dei clienti per attività sospette. La banca ha avuto un programma antiriciclaggio inefficace per almeno cinque anni, dal 2016 al 2021, e non ha ascoltato gli avvertimenti sul problema. L’USAA non ha segnalato migliaia di transazioni sospette in modo accurato e tempestivo. USAA FSB ha visto crescere la sua base di clienti e le entrate. Milioni di dollari in transazioni sospette sono fluite attraverso il sistema finanziario statunitense perché il programma di conformità non è stato mantenuto aggiornato. Ha affermato che la banca ha ricevuto un ampio preavviso e l’opportunità di correggere i suoi controlli antiriciclaggio, ma non è riuscita a farlo.

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