Questa “Cryptoqueen” ha truffato gli investitori per $ 4 miliardi, afferma l’FBI

Ignatova si definiva la “Cryptoqueen” e si vantava della sua azienda, OneCoin, come una redditizia rivale di Bitcoin.

Ignatova ha convinto gli investitori negli Stati Uniti e in tutto il mondo a gettare manciate di denaro nella sua azienda, che era uno schema piramidale.

Una moneta è descritta dai pubblici ministeri federali come uno dei più grandi schemi di frode internazionale.

Uno dei 10 fuggitivi più ricercati dall’FBI è una donna.

Il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato in una dichiarazione il mese scorso che Ignatova e i suoi partner “hanno truffato le vittime per miliardi di dollari”.

La faccia di Ignatova è stata stampata sul sito web dell’FBI e nelle principali testate giornalistiche di tutto il mondo.

L’ufficio ha rifiutato di fornire ulteriori informazioni oltre agli atti del tribunale, che non avevano un avvocato per Ignatova.

L’ufficio dell’FBI a New York non è in grado di commentare oltre a quanto già reso pubblico.

Secondo i documenti del tribunale, Ignatova e il suo co-fondatore sapevano fin dall’inizio che la loro impresa era uno schema Ponzi.

L’agente speciale dell’IRS John R.

Ignatova ha affermato che OneCoin è stato istituito al solo scopo di frodare gli investitori.

Funzionari federali hanno affermato nei documenti del tribunale che Greenwood e Ignatova si riferivano alla moneta come moneta cinerea.

I documenti mostrano che in una e-mail al fratello di Ignatova, Greenwood ha descritto i loro investitori come “idioti” e “pazzi”.

Ignatova ha detto che potrebbe non essere veramente pulito o su cui normalmente lavora o addirittura di cui può essere orgogliosa.

Ignatova trascorreva il suo tempo libero studiando e giocando a scacchi quando la sua famiglia si trasferì in Germania, dove eccelleva come studentessa.

Voleva essere ricca così tanto che divorava libri su come fare soldi la mattina presto.

Ignatov era colpevole di frode e relative accuse.

Ignatova e il suo co-fondatore hanno iniziato a proporre OneCoin agli investitori in Europa, a New York e in tutto il mondo.

I potenziali investitori sono stati invitati a depositare fondi su un conto che avrebbe consentito l’acquisto di pacchetti OneCoin, secondo un atto d’accusa federale.

I pubblici ministeri federali hanno affermato che OneCoin era una rete di marketing multilivello in cui gli investitori ricevevano commissioni per reclutare altri per acquistare criptovalute.

Secondo i documenti del tribunale, Ignatova e i suoi partner hanno promesso agli acquirenti un ritorno di cinque volte sul loro investimento.

Karl Sebastian Greenwood è uno dei membri fondatori di OneCoin.

Secondo i documenti ottenuti nel corso della loro indagine, gli investitori hanno donato a OneCoin più di 4 miliardi di dollari tra il quarto trimestre del 2014 e il quarto trimestre del 2016.

$ 50 milioni provenivano da investitori negli Stati Uniti.

Il miglior procuratore federale di Manhattan ha detto che ha programmato perfettamente il suo piano.

Gli investigatori federali hanno affermato che le monete One non sono state estratte come le altre criptovalute.

Secondo i documenti del tribunale, è stato utilizzato un software per generare OneCoin.

I pubblici ministeri federali hanno affermato in una e-mail che Ignatova ha scritto: “In realtà non stiamo estraendo, ma dicendo alla gente merda” Secondo i documenti del tribunale, la facciata ha iniziato a incrinarsi nel 2016 perché gli investitori hanno avuto difficoltà a vendere i loro One Coins per recuperare i loro investimenti originali.

Ha intercettato un appartamento appartenente al suo fidanzato americano, che stava collaborando con un’indagine federale sulle pratiche della sua azienda.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato Ignatova di un conteggio ciascuno di frode telematica, cospirazione per commettere frode telematica, frode in titoli e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, ognuno dei quali comporta una pena massima di 20 anni di carcere.

Si è imbarcata su un volo commerciale per Atene, in Grecia, meno di due settimane dopo.

Le persone passano dall’ufficio di una moneta.

I funzionari federali affermano che la moneta è stata creata per ingannare gli investitori.

L’FBI ha affermato di ritenere che possa aver viaggiato con un passaporto tedesco da Atene, forse negli Emirati Arabi Uniti, Germania, Russia, Europa orientale o addirittura in Bulgaria.

Ignatov sarà condannato a febbraio dopo essersi dichiarato colpevole di associazione a delinquere.