Le donazioni politiche di Sam Bankman-Fried e dei suoi alleati sotto controllo da parte degli Stati Uniti

I pubblici ministeri federali di Manhattan vogliono informazioni da democratici e repubblicani sulle donazioni di Sam Bankman-Fried e di due ex dirigenti delle società che ha co-fondato.

I pubblici ministeri hanno contattato rappresentanti di campagne e comitati che avevano ricevuto milioni di dollari dal signor Bankman-Fried, dai suoi colleghi e dalle loro società.

Uno studio legale che rappresenta alcune delle più importanti organizzazioni politiche democratiche, comprese le armi ufficiali della campagna del partito, i suoi più grandi super PAC e le campagne di politici di alto profilo come il rappresentante Hakeem Jeffries ha ricevuto un’e-mail da un pubblico ministero.

Secondo le persone a conoscenza della richiesta, l’e-mail richiedeva informazioni sulle donazioni del signor Bankman-Fried e dei suoi colleghi.

Secondo altre due persone, i pubblici ministeri hanno contattato i rappresentanti di altre campagne democratiche che hanno ricevuto denaro legato allo scambio FTX.

Una persona a conoscenza della situazione afferma che i pubblici ministeri stanno indagando sulle donazioni di un altro dirigente di FTX che era uno dei principali finanziatori della destra.

Da quando è emerso come uno dei principali megadonatori politici nei mesi precedenti le elezioni del 2020, ha donato quasi 45 milioni di dollari a campagne e comitati democratici che ora stanno cercando di prendere le distanze.

È rapidamente diventato uno dei più grandi scandali di finanziamento della campagna elettorale degli ultimi anni, poiché sia ​​i democratici che i repubblicani sono alle prese con domande sulla loro impazienza di attingere a un flusso di denaro da un settore oscuro e in gran parte non regolamentato che è emerso improvvisamente come un potente attore politico.

Alcuni politici, tra cui il signor Jeffries, il leader democratico entrante alla Camera, hanno restituito donazioni legate a FTX o hanno dato i soldi in beneficenza dopo che la società è stata coinvolta in uno scandalo.

L’amministratore delegato di Binance ha venduto la sua partecipazione in FTX a Mr.

Bankman-Fried in cambio di una serie di token FTT.

Il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission stanno esaminando se FTX ha utilizzato i fondi dei clienti per sostenere Alameda Research, una piattaforma che il signor Bankman-Fried ha contribuito ad avviare.

FTX era un “castello di carte” attraverso il quale il signor Bankman-Fried e altri dirottavano il denaro dei clienti per acquistare costosi immobili alle Bahamas, investire in altre società di criptovalute, fornire a se stessi prestiti personali e dare contributi politici di decine di milioni di dollari previsti influenzare la politica.

Martedì, in una conferenza stampa, Damian Williams, l’avvocato degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha invitato chiunque abbia ricevuto denaro rubato dai clienti a restituirlo a vittime innocenti.

Potrebbe essere difficile per alcune campagne e comitati politici a causa delle ingenti donazioni e del fatto che in genere spendono la maggior parte dei loro soldi nel periodo che precede le elezioni principali.

Secondo una persona a conoscenza del finanziamento, Future Forward USA Action, che è registrata in una sezione del codice fiscale che non richiede di rivelare i suoi donatori, ha ricevuto oltre 1,5 milioni di dollari da FTX.

Nel 2020, il gruppo ha ricevuto 5 milioni di dollari dal signor Bankman-Fried e 1 milione di dollari da un altro ex dirigente di FTX, secondo il gruppo.

I pubblici ministeri stanno cercando informazioni relative alle donazioni a dozzine di campagne e comitati politici, non solo dal signor Bankman-Fried.

Prima delle elezioni del 2020, i dirigenti di FTX hanno fatto irruzione sulla scena politica con poche donazioni, poiché la loro azienda si stava espandendo.

Sia il signor Bankman-Fried che il signor Singh hanno dato molti soldi alla festa.

Ha detto a un attivista che ha raccolto fondi dall’industria delle criptovalute che non era interessato alla politica e che le sue donazioni erano state incoraggiate da altri a FTX.

Il New York Times ha esaminato le immagini di una chat di gruppo in cui le persone che hanno lavorato con i dirigenti di FTX hanno espresso preoccupazione sul fatto che le donazioni di Mr.

Bankman-Fried e Mr.

Singh fossero conformi alle regole di finanziamento della campagna.

I gruppi finanziati dal signor Bankman-Fried o dai suoi associati hanno donato a organizzazioni che si sono concentrate sulla riduzione del ruolo del denaro nella politica e sull’aumento della trasparenza.

Il Campaign Legal Center ha ricevuto l’anno scorso oltre due milioni di dollari da gruppi legati al signor Bankman-Fried.

Il PAC della maggioranza della Camera ha ricevuto 6 milioni di dollari dal signor Bankman-Fried, ma il gruppo ha chiuso il mese scorso con meno di 500.000 dollari in banca.

Il caso FTX ha il potenziale per essere il più grande caso di conduzione aziendale che abbiamo avuto, secondo Mr.

Sandstrom, che consiglia campagne e comitati democratici.