Conglomerato crittografico DCG indagato da DOJ, SEC: rapporto

Il distretto orientale di New York del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti e la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti stanno esaminando i trasferimenti tra Digital Currency Group e la sua sussidiaria Genesis.

L’ufficio del DOJ nel distretto orientale di New York ha richiesto interviste e documenti a DCG e Genesis, mentre la SEC sembra essere in una fase iniziale della propria indagine, secondo il rapporto.

Secondo il rapporto, finora né Genesis né DCG sono stati accusati di illeciti.

L’interazione finanziaria tra Genesis e DCG è stata al centro delle indagini.

Genesis Trading stava affrontando gravi perdite a causa dei prestiti concessi a Three Arrows Capital, che in seguito ha presentato una richiesta per oltre $ 1 miliardo.

L’affermazione per Genesis è stata assunta da DCG.

I consulenti sono stati assunti da Genesis per esplorare le opzioni, che potrebbero includere un deposito del capitolo 11.

Genesis aveva fatto affermazioni per un totale di oltre $ 1 miliardo all’inizio di dicembre, secondo un rapporto.

Grayscale, una consociata di DCG, sta affrontando problemi con il suo prodotto di fiducia.

Le persone per Genesis e DCG non erano disponibili per un commento.

Un portavoce della DCG ha detto al punto vendita che la società non era a conoscenza di alcuna indagine EDNY, mentre un portavoce di Genesis ha detto al punto vendita che aveva un dialogo regolare con le autorità di regolamentazione, ma non poteva commentare questioni specifiche.