Le forze dell’ordine delle Bahamas stanno indagando sulla cattiva condotta criminale presso FTX, l’exchange di criptovalute che un tempo era valutato a 32 miliardi di dollari e ora fa causa per bancarotta

Sam Bankman-Fried ha rassegnato le dimissioni da CEO di FTX, che venerdì ha presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11.

Le forze dell’ordine alle Bahamas hanno dichiarato in una dichiarazione domenicale che la polizia sta indagando sull’FTX di Sam Bankman-Fried per condotta criminale.

L’autorità di regolamentazione dei titoli ha affermato di essere a conoscenza di dichiarazioni che suggeriscono che FTX abbia gestito male, gestito male o trasferito le attività dei clienti ad Alameda Research.

Fonti hanno detto all’agenzia di stampa giovedì scorso che Bankman-Fried aveva trasferito 4 miliardi di dollari da FTX ad Alameda senza dirlo a nessuno.

È iniziata con una faida molto pubblica con il CEO di Binance Changpeng “CZ” Zhao il fine settimana del 5 novembre, e si è conclusa con la dichiarazione di fallimento di FTX per il Capitolo 11 venerdì e le dimissioni di Bankman-Fried da CEO, dopo che una paralizzante crisi di liquidità ha fatto crollare lo scambio che una volta era valutato a $ 32 miliardi.

Bankman-Fried ha detto che un concorrente stava cercando di inseguirlo con false voci.

Secondo un messaggio inviato da Bankman-Fried al personale, circa 6 miliardi di dollari sono stati prelevati da FTX nelle 72 ore precedenti l’8 novembre.

Mentre il dramma si svolgeva in pubblico, Bankman-Fried e Zhao hanno sorpreso il mondo annunciando che avrebbero acquisito FTX.

Quando ha ritirato l’accordo, ha citato problemi al di fuori del suo controllo o della sua capacità di aiutare.

Dopo che il Financial Times ha riferito che fondi per centinaia di milioni di dollari erano stati ritirati in un potenziale hack, John Ray, il direttore della ristrutturazione e CEO di FTX, ha affermato che stavano esaminando l’accesso non autorizzato a determinati beni.

Secondo Elliptic, nelle ultime 24 ore sono stati rubati 477 milioni di dollari in monete da FTX.