Il “capo commerciante” di EmpiresX dovrà affrontare 4 anni di prigione per “Ponzi” di criptovalute da 100 milioni di dollari

Il capo commerciante di EmpiresX, Joshua David Nicholas, è stato condannato a 51 mesi di carcere e tre anni di libertà vigilata per il suo ruolo in uno schema fraudolento.

Nicholas ha affermato che la piattaforma avrebbe realizzato rendimenti giornalieri garantiti utilizzando un bot di trading che utilizzava intelligenza artificiale e umana.

Nicolas ei suoi soci gestivano uno schema “Ponzi” che pagava gli investitori precedenti con denaro di investitori successivi.

Il DOJ sostiene che due cittadini brasiliani abbiano riciclato fondi attraverso una valuta estera.

La SEC ha affermato che il denaro degli investitori è stato utilizzato per affittare una Lamborghini, fare acquisti da Tiffany & Co., effettuare un pagamento su una seconda casa e altro ancora.

Nicholas è stato sospeso dal trading dalla National Futures Association per appropriazione indebita dei fondi dei clienti dopo che la piattaforma non è mai stata registrata presso la SEC.

Lo schema è durato due anni, a partire da settembre 2020 e termina all’inizio del 2022, ma è andato in pezzi poiché la piattaforma si è rifiutata di onorare i prelievi dei clienti che probabilmente volevano lasciare il mercato a causa delle significative riduzioni di prezzo iniziate in quel momento.

Si ritiene che gli operatori di EmpiresX, che risiedevano in Florida, fossero in Brasile.