Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Tornado Cash perché è stato utilizzato dal Lazarus Group, sostenuto dalla Corea del Nord, per incassare i soldi illeciti. Secondo il dipartimento, Tornado Cash è stato utilizzato per riciclare asset virtuali per un valore di oltre 7 miliardi di dollari dalla sua creazione nel 2019. Secondo Elliptic, furti, hack e frodi rappresentano oltre un miliardo di dollari delle risorse totali inviate attraverso il mixer. “Nonostante le assicurazioni pubbliche del contrario, Tornado Cash ha ripetutamente fallito nell’imporre controlli efficaci progettati per impedirgli di riciclare regolarmente fondi per attori informatici dannosi”. Il Dipartimento del Tesoro ha sottolineato il ruolo di Tornado Cash nel riciclaggio di oltre mezzo miliardo di dollari delle due rapine. Il più grande furto di criptovalute conosciuto fino ad oggi è il furto da 624 milioni di dollari dal bridge di rete Ronin di Axie Infinity, seguito dall’hacking da 190 milioni di dollari del Nomad Bridge. Sebbene lo scopo presunto sia aumentare la privacy, mixer come Tornado sono comunemente usati dagli attori per riciclare fondi, in particolare quelli rubati durante le rapine. Il dipartimento ha vietato alle entità statunitensi di utilizzare 38 indirizzi basati su ether collegati ad esso per effettuare transazioni con questi portafogli. “In quanto mixer basato su smart contract, Tornado Cash è uno dei metodi più avanzati disponibili per riciclare criptovalute illecite e tagliarlo fuori dalle attività conformi rappresenta un duro colpo per i criminali che cercano di incassare”, ha affermato Chainalysis. La designazione di Tornado Cash da parte dell’Office of Foreign Assets Control (OFAC) lo rende il secondo mixer di criptovalute bloccato a causa del suo coinvolgimento nel riciclaggio di denaro. Nell’ultimo anno, il Tesoro ha imposto sanzioni agli scambi di valute virtuali SUEX, CHATEX e Garantex al fine di contrastare la criminalità basata sulle criptovalute. La Corea del Nord è classificata tra i paesi leader nelle attività dannose sponsorizzate dallo stato e la sua storia di attacchi di natura finanziaria segnala il successo che ha avuto utilizzando la criminalità informatica per finanziare le sue attività come un modo per aggirare le severe sanzioni internazionali.

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